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中国银行新余市分行举办反洗钱知识培训
2019-11-05 17:32:22    来源:中国江西网
编辑:肖文忠    作者:刘友林
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  中国江西网/新余头条客户端讯 刘友林报道:为进一步贯彻落实风险为本管理原则,强化反洗钱合规管控工作,确保反洗钱风险得到有效防范,全面提升员工的反洗钱操作水平,近日,中国银行新余市分行举办反洗钱知识培训,该行行领导,各机构、市分行各部门主要负责人、辖内所有大堂经理、理财经理、派驻业务经理、柜员、反洗钱联络员参加此次培训。

  培训前,该行分管行领导对培训班提了四点要求:一是要高度重视。目前反洗钱形势依然严峻,制裁合规压力仍然很大,外部监管处于高压态势,所以在思想上要时刻敲响警钟;二是要对标对表。要把反洗钱的各项考核指标进行全面分析,齐头并进,确保工作落实到位,取得绩效进步;三是要落实执行。要认真贯彻落实省分行相关会议精神、工作要求,务必落实到位;四是要强化问责。对反洗钱工作要求没有落实到位,工作出现纰漏的,市分行将进行从严问责。

  会上,该行风险管理与内控部传达了上级行召开的反洗钱会议精神,对反洗钱管理人员对与会人员进行培训。此次培训侧重于反洗钱的具体操作实务,内容包括:对公对私客户信息治理、受益所有人识别、新增特定类型/高风险客户尽职合规率(新增CRR)、存量客户名单扫描案例、高风险客户重检和事中监控案例处理等。

  通过培训,确保了反洗钱工作措施得到落实,员工反洗钱责任意识得到了提高,员工反洗钱业务的操作处理能力得到了进一步夯实,为全行员工反洗钱工作整体水平的提升起到了促进作用。

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