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新余通报8起电信网络诈骗暨养老诈骗典型案例
2022-09-20 15:50:57    来源:大江网
编辑:杜静    作者:朱 辉
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  大江网/新余头条客户端讯 记者朱 辉报道:近日,新余市中级人民法院召开新闻发布会,通报了8个电信网络诈骗暨养老诈骗典型案例。其中两起养老诈骗典型案分别是江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司非法吸收公众存款案、新余市昌坊农业开发有限公司和新余市昌坊祥瑞投资有限公司以销售老年公寓为名非法吸收公众存款案。

  案例一:龚某某利用网络发布虚假防疫物资销售信息骗取钱财

  新冠肺炎疫情防控期间,被告人龚某某在没有额温枪、口罩及生产、销售渠道的情况下,通过在微信朋友圈、“闲鱼”平台发布现货销售信息,并在联系购买过程中出示图片、虚假许诺发货时间、提供电话号码和实名银行账号等方式骗取对方信任后,进而要求全额转账预付货款,于2020年2月13日至3月2日多次骗取被害人陈某、石某某等人的钱财共计492160元。

  法院经审理认为:被告人龚某某以非法占有为目的,利用微信、“闲鱼”平台等网络手段发布虚假现货销售信息,对不特定多数人实施诈骗,骗取钱款共计492160元,具有其他特别严重情节,其行为构成诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金100000元上缴国库。

  案例二:张某某等8人帮助信息网络犯罪活动案

  2021年12月初,被告人张某某在网上结识一名叫“三七”的男子,二人商定由被告人张某某用银行卡帮助“三七”转账,“三七”按照转账流水的0.7%支付给被告人张某某报酬。为获取高额报酬,在明知对方实施违法犯罪的情况下,被告人张某某仍提供并纠集被告人卢某、林某某、张某1、张某2、张某3、张某4、张某5等人提供银行卡,实施支付结算帮助。2021年12月至2022年1月底,被告人张某某等人先后多次使用银行卡转账共计66098777元,其中,张某某使用本人银行转账共计9819244元,其他人转账100余万元至1000余万元不等。

  法院经审理认为:被告人张某某分别伙同其他7名被告人为获取非法利益,明知他人利用网络实施违法犯罪活动,仍提供银行卡帮助支付结算,情节严重,各被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,被分别判处拘役4个月至有期徒刑1年6个月不等,并处罚金5000元至20000元。

  案例三:何某某帮助信息网络犯罪活动案

  2021年12月底,被告人何某某为大学在校学生,在网上认识一名网名叫“清风”的网友,该网友告诉其提供银行卡给他使用可以赚钱。被告人何某某为谋取非法利益,在明知该网友系利用信息网络犯罪的情况下,将个人身份注册的手机银行账户及密码、支付宝账户及密码和手机交给该网友使用,并配合其进行刷脸验证,帮助接收电信网络诈骗资金。后该网友通过支付宝向被告人何某某转款1500元。

  法院经审理认为:被告人何某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供银行卡帮助接收电信网络诈骗资金,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑7个月,缓刑1年,并处罚金5000元上缴国库;追缴被告人何某某违法所得1500元上缴国库。

  案例四:李某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案

  被告人李某某得知可以出售银行卡号、支付宝账号、微信号等个人信息获利,便与微信名为“小二哥”的人取得联系。随后,被告人李某某、陈某某将银行卡、银行卡密码、盾码等以每个月1300元的价格出售给“小二哥”。被告人李某某还应“小二哥”的要求,以每10000元获利20元的价格,伙同被告人陈某某、连某某多次将他人银行账户转入自己银行账户的钱款通过提取现金再转存的方式,将钱款转入指定账户。

  2019年5月至10月期间,被告人李某某提取现金共计5243905元,被告人陈某某提取现金共计1613905元,被告人连某某提取现金共计520000元。案发后,被告人李某某退还赃款8800元。

  法院经审理认为:被告人李某某、陈某某、连某某伙同他人,明知是犯罪所得钱款而予以提取、转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑5年6个月至1年7个月不等,并处罚金7万元至2万元;被告人李某某退还的赃款8800元及公安机关依法扣押的手机、银行卡、电脑等作案工具予以没收;追缴被告人连某某的违法所得款2000元上缴国库。

  案例五:王某某等人侵犯公民个人信息案

  被告人王某某在新余市高新区某小区经营一家中国移动业务代办点,被告人晏某某、吴某等是该业务代办点工作人员,负责从事上号、宽带办理、缴纳话费等业务。

  2020年7月,被告人王某某告诉被告人晏某某、吴某等人可利用前来办理业务的顾客手机号注册淘宝、京东等账号赚取外快,并将被告人晏某某、吴某等人拉入一微信群内。后被告人晏某某、吴某等人将顾客手机号及相关验证码发到微信群内,由群内人员负责注册淘宝、京东等APP账号,完成“拉新”。

  自2020年7月至2021年7月,被告人晏某某通过“拉新”分得赃款1582.13元;被告人吴某分得赃款1511.94元;被告人王某某分得赃款3572.82元。

  法院经审理认为:被告人王某某、晏某某、吴某伙同他人违反国家有关规定,在提供服务过程中非法获取公民个人信息并出售,其行为构成侵犯公民个人信息罪。被告人王某某、晏某某、吴某违反个人信息保护法规,向他人出售、提供公民个人信息的行为,侵害了不特定多数人员的个人信息安全和隐私等人格权利,侵害了众多消费者的合法权益,损害了社会公共利益,依法应承担相应的民事侵权赔偿责任。

  三被告人被分别判处罚金人民币1万元至6000元上缴国库;并承担赔偿费用共计6666.89元;三被告人解散用于收集、买卖公民个人信息的微信群,删除保存在微信的公民个人信息数据;三被告人于判决生效后十日内在新余市市级电视台或《新余日报》就其侵害国家和社会公共利益的行为公开赔礼道歉。

  案例六:黄某某侵犯公民个人信息案

  2020年8月至2021年7月,被告人黄某某在分宜县杨桥镇四海通讯营业厅做营业员,利用其工作之便,在为中老年客户办理业务时,在未经客户许可及未告知客户的情况下,私自操作客户手机,并将客户的手机号码及验证码提供给“抖音推广6元江西”“杨桥新老号抖音,在用的抖音不要”“JD7元一单娟拉新营业厅131313群”“1国网成功率百分百”“海宝推广6元一单”“京东推广7元一单”“京东推广7元”“TB拉新7米”“抖音5速成赢天下”九个微信群,由微信群中的下游灰黑产人员注册淘宝号、抖音号、京东号等网络虚拟账号,注册一个淘宝账号、抖音账号、京东账号获利几元至十几元不等,获利资金由“群主结账(京东城市管家)”“娟娟”“记忆犹新”“诚信赢天下(急事语音)”以微信红包形式按日结算,被告人黄某某累计从中非法获利20085元。

  2021年7月6日,被告人黄某某经分宜县公安局杨桥派出所民警电话通知并传唤到案,到案后如实供述犯罪事实,并退缴违法所得20085元。

  法院经审理认为:被告人黄某某违反国家有关规定,向他人出售公民个人信息,合计非法获利20085元,情节严重,其行为已触犯刑律,构成侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑10个月,并处罚金21000元上缴国库。

  案例七:江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司非法吸收公众存款案

  2015年9月1日被告单位江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司(以下简称东鑫曜阳公司)注册成立,之后管理某养老项目。

  同年12月,因资金困难,东鑫曜阳公司违反国家金融管理有关规定,在未经批准的情况下,聘请融资团队采取到人流集中地点散发宣传单、集中讲课、组织参观等方式向社会公众公开宣传,以办理会员卡收取养老预订金的方式吸收社会公众资金。

  为了吸收更多资金,东鑫曜阳公司除在新余组建融资团队外,还在分宜、吉安、宜春、赣州、樟树、丰城、萍乡成立了分公司,分别组建融资团队开展融资业务,并派专人到各分公司收取资金,登记后转入东鑫曜阳公司指定账户,由东鑫曜阳公司统一支配和使用,其中一部分资金用于支付融资团队业务员的工资、提成、业务拓展等费用,一部分用于返还集资参与人的本金、利息,其余资金用于东鑫曜阳公司的项目建设及日常经营活动。

  被告人郭某某等人为融资团队的负责人、业务员等。2015年12月至2019年4月期间,东鑫曜阳公司吸收社会公众资金共计217920524元,造成2183人损失150065577.51元。

  法院经审理认为:东鑫曜阳公司违反国家金融管理法律规定,未经国家有关监管部门批准,通过散发宣传单、集中讲课、组织参观等方式向社会公众公开宣传,以赠送消费补贴为名变相支付高额利息,以办理会员卡收取养老预订金的方式变相吸收社会公众资金217920524元,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪。

  郭某某等14人系非法融资团队管理人员或业务员,属于其他直接责任人员,其行为均构成非法吸收公众存款罪。据此,判处被告单位东鑫曜阳公司罚金35万元上缴国库;判处郭某某等14人有期徒刑3年至6个月不等,并处罚金6万元至2万元;追缴被告单位东鑫曜阳公司非法吸收资金150065577.51元返还给集资参与人;责令郭某某等14人退赔各自违法所得,按比例发还给各集资参与人;扣押在案的财产1964819元按比例发还给各集资参与人;其余赃款,继续予以追缴。

  案例八:新余市昌坊两公司以销售老年公寓为名非法吸收公众存款案

  2013年8月,新余市昌坊农业开发有限公司(下称昌坊农业公司)以建设欧里镇A区公租房的名义在昌坊村新建老年公寓,2014年3月注册成立被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司(下称昌坊祥瑞公司)。

  因建设老年公寓出现资金困难,被告单位昌坊祥瑞公司于2015年6月,在未履行相关报批手续的情况下,以办理会员卡预定老年公寓或养生服务的方式,向社会公开宣传,吸收社会公众资金。并聘请他人组成融资团队,注册成立昌坊祥瑞公司渝水分公司开展融资活动。

  为获得更多资金,被告单位昌坊农业公司与卢某某(已另案处理)于2015年8月20日达成合作,对外吸收社会公众资金。卢某与被告人易某等人合伙,注册成立昌坊农业公司城北分公司开展融资活动。

  2016年2月,卢某某与被告人易某等人组建的融资团队暂停被告单位昌坊农业公司的融资活动,开始以昌坊祥瑞公司渝水分公司的名义向社会融资。

  2018年1月,被告人易某等人组建的融资团队解散,由黄某某(已另案处理)接手融资活动。

  2015年6月至2018年3月期间,被告单位昌坊农业公司非法吸收社会公众资金共计31542213元,被告单位昌坊祥瑞公司非法吸收社会公众资金共计84682090元。案发前,被告单位昌坊农业公司、昌坊祥瑞公司退回部分集资参与人员本金5592000元,造成集资参与人损失97549576元。

  两被告单位均于2019年1月被新余市中级人民法院依法裁定破产重整。

  案发后,被告人易某等15人退缴违法所得款共计5680141.49元。

  法院经审理认为:昌坊两公司以预定养老消费或旅游消费的名义,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪;易某等19名被告人作为两被告单位具体实施非法吸收公众存款活动的融资团队成员,是非法吸收公众存款的直接责任人员,其行为构成非法吸收公众存款罪,并对此承担相应的刑事责任。

  两被告单位均于2019年1月被新余市中级人民法院依法裁定破产重整,涉案财物由新余市中级人民法院指定的破产管理人依法处置。判处被告单位昌坊农业公司、昌坊祥瑞公司均为罚金30万元上缴国库;判处易某等人有期徒刑3年6个月至7个月不等,并处罚金5万元至2万元;追缴两被告单位及易某等人所得赃款返还给各集资参与人。

  

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