大江网/大江新闻客户端讯(通讯员林文剑、薛婧偲)1月19日,新余市公安机关破获一起掩饰隐瞒犯罪所得收益案,抓获犯罪嫌疑人1名。
当日,犯罪嫌疑人谭某芳在新余市城南团结西路用银行卡在ATM机内取涉诈资金时,被民警成功抓获。
经查,今年49岁的谭某芳,在今年1月初,手机收到一条关于“国家扶贫项目”的信息,并通过方提供的二维码下载了一个叫“中国乡村发展基金会”的APP。该APP专门客服引导其如何操作APP,称需要使用她自己的银行卡进行“流水”才能获取扶贫基金,每单可收到500—1000元的“利润收益”。
1月6日,谭某芳按照对方要求操作后,她的银行卡上果真收到“扶贫”资金10000元,然后客服要求将这些“扶贫”资金全部取现,并将其中9500元汇款至对方提供的账户,剩余500元作为利润占为己有。
自1月6日至今,犯罪嫌疑人谭某芳用同样的方法,先后使用本人的交通银行、工商银行、邮政银行、农业银行卡,收取“流水”资金共计498300元,本人非法获利7000余元。
犯罪嫌疑人谭某芳对其明知是违法犯罪所得资金的情况下,仍使用本人多张银行卡取现转账的方式,来掩饰、隐瞒犯罪所得资金,帮助电诈犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得收益,对犯罪事实供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人谭某芳因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被公安机关依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。
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